据马耳他时报报道，马耳他许可的Planetwin365菠菜公司被怀疑是西西里岛，雷焦卡拉布里亚和普利亚的各种意大利黑手党团体的洗钱工具。

意大利警方本月早些时候发起了最新的反洗钱和反黑手党行动。迄今为止，三个南意大利地区的多达68名黑手党成员被捕，这是大规模调查的一部分。被捕的人被认为是西西里岛的Cosa Nostra，卡拉布里亚的Ndrangheta和普利亚的Sacra Corona Unita（SCU）的一部分。

据称，黑手党团体利用马耳他许可的Planetwin365菠菜公司清洗其他犯罪活动的收益。该行动在启动后不久就在国际上扩展，并与欧洲司法合作机构欧洲司法组织以及来自英国，荷兰，塞尔维亚和瑞士的警察联合开展。

这次突击行动导致黑手党价值10亿欧元的资产和现金在12个国家被查获，包括阿尔巴尼亚，马恩岛，罗马尼亚，塞舌尔和马耳他等。据意大利新闻媒体援引调查人员的消息称，查获的资产包括豪华公寓甚至足球俱乐部。

Planetwin365在意大利经营着许多菠菜店和在线赌场。根据调查人员的消息，南意大利黑手党团体利用运营商的设施清洗收益并掩盖他们的犯罪活动。

意大利警方表示，该调查涉及罗马尼亚和阿尔巴尼亚的菠菜公司，其他非菠菜业务也正在接受黑手党联系和洗钱活动的调查。