澳门反洗钱师专业协会联同公认反洗钱师协会(ACAMS)日前於新葡京宴会厅联合举办“澳门反洗钱行业交流——菠菜业回顾与展望”培训活动，通过行业间的交流及相互学习，提升菠菜业反洗钱专业水平，以及增加与会者对菠菜业反洗钱运作的认识。

中介人准入双重把关

培训活动由菠菜监察协调局副局长梁文润，澳博法遵部副专员侯慧敏，银娱菠菜审计、合规及信贷部副总裁麦嘉年(Calum Macdonald)，美高梅防止清洗黑钱律政总监马克里德斯(Panos Makridis)，ACAMS亚洲区域发展总监杨智全及合规策略总监许胧方，澳门反洗钱师专业协会会长刘泽光及理事长欧阳耀光、首席技术顾问何美华主礼。

欧阳耀光致词表示，越来越多国家或地区把菠菜业作为推动经济增长、增加就业的产业来发展。现时全球已有一百多个国家或地区菠菜业合法化。监於菠菜业是个特殊行业，当中“赌资外流”及“洗钱”等问题受各国及各地政府关注，因密切关系到国家的金融利益和金融安全。

特区政府近二十年来对菠菜业的监管伴随着社会经济发展不断完善，如更新《预防及遏止清洗黑钱犯罪》、《预防及遏止恐怖主义犯罪》及《监管现金和无记名可转让票据出入境》法律，订定“菠菜业反洗钱机制”，加设多道管制措施。对菠菜中介人的准入门槛亦设双重把关，除博监局对菠菜中介人进行独立严格的资格审查，菠菜承批公司及转批给公司在与菠菜中介人建立业务关系前亦会进行尽职审查，可见政府对打击反洗钱工作的关注及决心。

防范识别洗黑钱犯罪

梁文润致词时指出，一七年APG相互评估报告明确指出，博监局监管菠菜行业的风险管理完善，并已执行所需的反清洗黑钱及反恐怖融资措施，包括将菠菜中介人及其合作人纳入监管，菠菜承批公司、转批给公司透过菠菜中介人介绍业务，应尽职审查客户避免潜在风险，这正是国际组织对澳门菠菜业反洗钱工作的肯定。反洗钱是长远工作，伴随科技及国际形势变化，需要不断培训及学习以提升专业。勉励协会多办同类活动，集结行业间的交流，了解国际前沿技术，共同推动本澳反洗钱工作。

本次培训活动以菠菜业为主题，旨在令参会者共同交流菠菜业的反洗钱相关做法及知识，许胧方作专题分享。澳门反洗钱师专业协会代表李绍文主持。澳博代表王正之、麦嘉年及许胧方进行对话，就可疑交易举办、资金来源识别、大额现金处理、客户及菠菜中介人身份识别、科技监控等议题进行深入互动交流。

通过培训活动的分享及交流，与会者认识反洗钱工作尤其是菠菜业反洗钱的专业知识与做法，防范及识别洗黑钱犯罪，推动本澳反洗钱工作。