只需缴纳700元，即可成为‘金凤凰超级理财’平台的会员，缴纳的资金用于投资柬埔寨赌场、酒店就能获得静态收益，如果发展其他人加入还可以获得可观的动态收益？”实际这是网络传销骗局。10月16日，鹰鉴（kjpian）从内蒙古伊金霍洛旗人民法院获悉，该院在上月30日对该起网络传销案进行了宣判。

鹰鉴（kjpian）了解到，沈某峰、刘某等人依托“金凤凰超级理财”网络平台，并设立闪电系统、泛亚系统、峰子系统等五大系统，以投资柬埔寨赌场、酒店为名大肆发展会员。

2017年1月，被告人陈某通过网上了解到“金凤凰超级理财”的理财产品后，又发展了被告人赖某强、张某、兰某霞等人，以投资柬埔寨赌场、酒店为名发展会员，发展会员只需要缴纳700元以上，即可成为金凤凰超级理财平台的会员，新会员入会后可以继续发展会员。

“金凤凰超级理财”平台内以7元人民币兑换1美金，少部分人开设账户后通过对冲的方式获得美金，并以金字塔形式组成层级关系，以投资金额和直推要求划分为七个代理级别。

“金凤凰超级理财”平台会员的返利方式分为静态红利和动态红利两种，每天静态红利为会员自己投资金额的1%至4%之间，每天动态红利按照“金凤凰代理级别、业绩要求及奖励表”分红，与发展的下线会员投资金额和代理级别直接相关。

按照代理级别，1层提成的动态红利为下线静态红利的5%至50%，2层提成的动态红利为下线静态红利的1%至20%，层级越高提成越少。

如此高的回报张某等人也曾经怀疑过。但沈某峰等人为了打消他们的疑虑。便组织张某等人以旅游的名义去柬埔寨考察赌场。张某等人到柬埔寨以后，看到赌场的一个角落的小店里面确实写着“金凤凰”，里面并有几张赌桌。

张某等人回到内蒙古后，就伙同下线人员赖某强、张某和兰某霞等人在微信群中互相配合宣传“金凤凰超级理财”的资金，全部用于柬埔寨的赌场、矿业、宾馆的投资，会员投资稳赚不赔，且有高额红利。

期间，陈某、赖某强、张某受兰美霞的邀请到伊金霍洛旗宣传、推广“金凤凰超级理财”，并鼓励已入会的会员发展新的会员，以提高代理级别，抽取更多的动态红利。金凤凰超级理财组织没有任何的产品、服务、管理，单纯靠拉人头投资获取报酬。

同年5月，“金凤凰超级理财”的会员发现网站无法登陆，也无法提现。同年7月，伊金霍洛旗公安局经侦大队陆续接到群众报警称，“金凤凰超级理财”平台以经营理财产品为名，通过线上线下发展会员，以获取高额动态收益和静态收益为诱饵，引诱群众缴纳会费成为会员。

随后，经侦大队以组织、领导传销活动案对陈某、赖某强、张某等人立案侦查。2018年1月至5月期间，陈某、赖某强、张某被伊金霍洛旗公安部门列为网上在逃人员。

同年2月1日，修武县公安局郇封派出所民警在修武县格林玉园宾馆将张某抓获；同年5月3日，广州铁路公安处民警在广州市柏丽星寓门口抓获赖某强；同年6月28日，荆门市公安局民警在下去内发现陈某并抓获。

张某被警方抓获后，向侦查机关提供石某君、沈某峰等人犯罪线索的详情。同时提供了一张自己与赖某强，梁某，陈某等人一起在游玩的照片。同年11月7日，伊金霍洛旗公安局决定对王某建、沈某峰等人涉嫌组织、领导传销活动案立案。

至案发已核实，张某发展人员63人左右，涉案金额约220万元；赖某强发展人员64人左右，涉案金额约223万元；陈某发展人员65人左右，涉案金额约238万元。

2019年1月4日，伊金霍洛旗人民检察院以起诉书指控陈某、赖某强、张某犯组织、领导传销活动罪向伊金霍洛旗法院提起公诉，伊金霍洛旗依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

9月30日，伊金霍洛旗法院根据三人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度以及悔罪表现，依据相关法律的规定，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处陈某、赖某强、张某缓刑3年到2年4个月不等的有期徒刑，并处2.2万元到2.8万元不等的罚金。

“加密女王”忽然失踪 骗局崩盘卷走45亿英镑

加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。

今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市――格拉斯哥。

自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。

“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”

Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。

据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。