中国人民银行誓言打击菠菜跨境资金链
发布日期:2023-03-11 23:57 点击次数:178
中国人民银行表示,打击跨境菠菜资金链将是内地党中央交予的「重大政治任务」。
根据通告,中国人民银行副行长范一飞上周在北京主持的会议上称,要「全力推进打击治理跨境菠菜金融监管工作」。
人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局相关司局,以及中国支付清算协会、中国银联、网联清算有限公司主要负责人参加会议。
范一飞指出,银行的其中一项重点工作,是截断跨境菠菜资金链以防范化解重大金融风险,范一飞促请各单位要进一步提高政治站位,增强防控治理工作的责任感和紧迫感,切实践行“两个维护”,牢固树立并认真贯彻总体国家安全观,把斩断跨境菠菜资金链作为坚决打赢防范化解重大金融风险“攻坚战”的重要任务。
他又列出多项执行政策,包括增加识别和追踪资金流。央行又要求尽早提交大额和可疑交易报告、加强留意洗钱监测分析、帐户取现身份验证等风险防控工作。
虽然内地再度关注以菠菜为主的资金外流问题,摩根大通分析师DS Kim, Derek Choi和 Jeremy An指出澳门不一定是打击对象。
「目前难以预料政策的确策打击范围,因为「跨境」菠菜一般是指「非法菠菜」,尤其是于菲律宾和柬埔寨由中介人经营的网络菠菜。」
「我们留意到内地政府近期侦破一系列横跨多省的非法网络菠菜,令我们联想到今次会议很可能与这些事件有更多关联。(澳门特区的业务实际上已经停摆四个多月,并且不断增加。)
「总之,我们不认为这次会议的重点一定是澳门以及合法的赌场经营,这个消息在我们看来是并非大事。」